Szczegóły wybranej pozycji
Autor:
Pgk686e ,
Mroczkowski Rafał ,
Tytuł: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Wydawnictwo: Oddk Ośrodek Doradztwa I Doskonalenia
ISBN / ISSN: 83-7426-722-9
Rok wydania: 2011
Wydanie nr: 01
Ilosć stron: 106
Stany prawne:
02/01/2011
cena netto: 180.00 zł cena brutto: 189.00 zł
cena promocyjna: 173.88 zł
Uwagi:
Czy należysz do grupy instytucji obowiązanych do rejestracji podejrzanych transakcji i wypełnienia innych obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?
Autor praktycznie instruuje jak zgodnie z przepisami wypełnić ustawowe obowiązki takie jak:
- rejestracja,
- bieżący monitoring transakcji i środki bezpieczeństwa finansowego,
- obowiązki informacyjne i wykonawcze,
- procedura wewnętrzna,
- zapewnienie szkoleń,
- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej.
Cześć II ksiązki to wzorcowa dokumentacja – gotowa do wdrożenia:
- Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wzór dla biura rachunkowego) wraz ze wzorem karty transakcji
- Przykład wypełnienia karty transakcji przez notariusza
- Wzór formularza identyfikacyjnego
- Instrukcja prowadzenia rejestru w formie papierowej
- Instrukcja prowadzenia rejestru w formie elektronicznej
- Instrukcja przekazywania danych z rejestru w formie papierowej
- Instrukcja przekazywania danych z rejestru w przy użyciu elektronicznych nośników informacji
- Instrukcja przekazywania danych w formie teletransmisji
Na końcu ujednolicony tekst ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.UWAGA – integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny (dokumentacja w formacie MS Word), dający możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełniania o dane, zapis, wydruk, itp.
Nie zwlekaj – wypełnienie obowiązku podlega kontroli – kary za niedopełnienie obowiązkówZa niedopełnienie obowiązków określonych ustawą podmiot może być obciążony karą pieniężną (nadkłada GIIF w drodze decyzji) w wysokości nie większej niż 750.000 zł, a w przypadku niedopełnienia obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym do 100.000 zł (por. art. 34c ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).Nadto osoba działająca w imieniu lub w interesie instytucji obowiązanej niedopełniająca obowiązków określonych w ustawie może zostać obciążona grzywną lub nawet karą pozbawienia wolności, w zależności od rodzaju naruszenia (por. art. 35-37a ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).